За первый квартал 2018г. Банком России выявлено:
— 27 финансовых пирамид в форме ООО;
— 9 — в форме КПК;
— 8 — в виде интернет-проектов;
— 1 — в форме потребительского общества.
Банк России начал проводить более активную политику по пресечению безлицензионных видов деятельности — финансовых пирамид, лжебанков, черных кредиторов.
Отмечается, что у мошенников популярны любые инструменты, которые в определенный момент вызывают наибольший интерес, находятся на слуху. Будь то биткойны или якобы созданные для ICO. Появится что-то новенькое в терминолгии — мошенники возьмут на вооружение и их.
О том, какие виды мошенничества преобладают на российском финансовом рынке, почему мошенникам удается выманивать деньги у граждан и как с этим борется регулятор, в интервью ТАСС рассказал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Публикуем его на нашем портале.